Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo metu jau bankrutavusios Telšiuose įsteigtos kredito unijos kreditavimo tarnybos vadovas ir jam padėjusi kasininkė-vadybininkė kaltinami beveik 150 tūkst. eurų pasisavinimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Šios kredito unijos ikiteisminį tyrimą FNTT pradėjo gavusi Lietuvos banko kreipimąsi, kuriame buvo pateikti duomenys, kad unijoje gali būti perrašomi buhalteriniai dokumentai, fiksuojamos realiai neįvykusios ūkinės finansinės operacijos.
Tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad 2016 m. kovo–2017 m. gruodžio mėn. faktinis Žemaitijoje veikusios kredito unijos administracijos vadovas, gyventojams pažadėjęs padidinti jų turimus pajus ir paėmęs tūkstantines sumas, realiai šių lėšų kredito unijai nepateikė ir pasisavino beveik 120 tūkst. eurų. Įtariama, kad buvęs kredito unijos administracijos vadovas pinigų prasimanydavo, kai, indėlininkams nieko nežinant, nutraukdavo su kredito unija sudarytas indėlių sutartis, o neva jiems grąžintus grynuosius pinigus pasiimdavo pats. Be to, tūkstantines sumas kredito unija mokėjo už kaltinamojo sūnaus namo statybą. Oficialiai lėšos buvo skirtos kredito unijos pastato remontui, o realiai dalis pinigų buvo panaudota langams įsigyti ir namui įrengti. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad iš kredito unijos seifo dingo beveik 40 tūkst. eurų. Įtariama, kad pinigus paėmęs kaltinamasis lėšų pasisavinimą įformino kaip pinigų skolinimą, išrašant gyventojams vekselius. Be to, atskleista, kad faktinis kredito unijos vadovas pasisavino kredito unijai priklausančius 30 tūkst. eurų, kai savo turimai nekilnojamojo turto nuomos bendrovei gavo dvi paskolas. Pasinaudodamas savo aukštomis pareigomis kredito unijoje, vadovas apgaule gavo tūkstantines paskolas, žinodamas, kad įmonė sukūrė tik mokios reputaciją ir paskolos negrąžins.
Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro vadovaujami FNTT tyrėjai Telšiuose, Plungėje ir Vilniuje atliko kratas. Buvo išimti apskaitos dokumentai, kompiuterinės laikmenos ir kita tyrimui svarbi informacija.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad kaltinamiesiems už jų įvykdytas nusikalstamas veikas gresia maksimali laisvės atėmimo iki dešimties metų bausmė.
Kredito unijos, pasisavinančios gyventojų santaupos ir apgaulingai tvarkančios buhalterinę apskaitą, FNTT akiratyje atsiduria nebe pirmą kartą. Per pastaruosius metus FNTT baigė 4 ikiteisminius tyrimus. Šiuo metu dar tęsiami ikiteisminiai tyrimai dėl 6 kredito unijų veiklos. Bendra nusikalstamu būdu iš kredito unijų gauta suma viršija 21,7 mln. eurų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija
